PIHAK berwenang Singapura mengatakan dalam sebuah penyataan, Kamis, bahwa mereka telah menyita aset senilai 240 juta dolar Singapura (177 juta dolar Amerika) berkaitan dengan penyelidikan tentang kemungkinan adanya tindak pencucian uang dalam aliran dana yang ada hubungannya dengan 1MDB. Mereka juga mengatakan mereka menemukan masalah pada tiga bank besar: bank top lokal DBS Group Holdings Ltd, bank swasta terbesar di dunia UBS AG, dan Standard Chartered, bank yang berkantor pusat di Inggris.
Itu adalah pertama kalinya pemerintah Singapura menyebut tentang 1MDB dalam pernyataan yang dikeluarkan terkait penyelidikan mereka tentang pencucian uang. Pada Mei lalu, mereka mengatakan tengah menutup operasi sebuah bank swasta Swiss BSI AG di Singapura karena pelanggaran serius terrhadap peraturan anti-pencucian uang, suatu tindakan yang baru pertama kali dilakukan sejak 32 tahun terakhir. Mereka tidak menyebut 1MDB dalam pengumuman tersebut, meski pemerintas Swiss menyebutkannya dalam suatu manuver melawan BSI.
Penyelidikan yang dilakukan AS ini merupakan serangkaian kasus terbesar yang diajukan oleh U.S. Department of Justice’s Kleptocracy Asset Recovery Initiative, badan pemulihan aset negara yang diselewengkan, yang mengumpulkan denda dari dana yang digelapkan oleh pihak asing. Kasus terbesar sebelumnya pada Februari adalah penyitaan senilai 850 juta dolar AS.
1MDB, yang dibentuk tidak lama setelah Najib memegang tampuk pemerintahan, diselidiki karena dicurigai melakukan aktivitas pencucian uang setidaknya pada enam negara, termasuk Amerika Serikat, Singapura dan Swiss.
1MDB mengatakan dalam suatu penyataan bahwa “Lembaga ini tidak relevan dikenai gugatan perdata, karena tidak memiliki aset di AS, serta tidak memperoleh keuntungan apapun dari berbagai transaksi yang digambarkan oleh gugatan perdata itu”.
Goldman Sachs Mengatur Transaksi
Gugatan hukum di AS bertujuan menyita aset “yang terlibat dalam dan terlacak hubungannya dengan suatu konspirasi internasional untuk mencuci uang yang diselewengkan dari 1MDB” selama periode empat tahun.
Satu di antara transaksi yang disasar oleh penggugat adalah surat berharga senilai 3 miliar dolar yang ditawarkan pada awal 2013 yang diatur oleh Goldman Sachs Internasional, kata Jaksa AS Eileen Decker dalam sebuah briefing pada Rabu. Perempuan itu adalah Kepala Penuntut di wilayah California tengah.
Lebih dari sepertiga uang lembaga itu yang diselewengkan oleh pejabat yang korup, kata Eileen. Goldman Sachs sendiri tidak dituduh melakukan pelanggaran.
“Kami membantu mencari uang untuk dana kekayaan negara yang diperuntukkan bagi investasindi Malaysia. Kami tidak mengetahui apakah sebagian dari dana tersebut telah dialihkan untuk tujuan lain,” kata seorang juru bicara Goldman Sachs.
Gugatan itu juga menyebut nama pengelola jasa keuangan Malaysia Jho Low dan pejabat pemerintahan Abu Dhabi Khadem Abdulla Al-Qubaisi dan Mohammed Ahmed Badawy Al-Husseinny. Al-Qubaisi dan Al-Husseiny adalah mantan pejabat dana negara Abu Dhabi yang berpartisipasi dalam kesepakatan dengan 1MDB.
Jho Low tidak merespons saat dimintai komentar yang dikirim ke kantornya di Jynwel Capital, yang berbasis di Hong Kong. Al-Qubaisi dan Al-Husseiny tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Dana 1MDB lain yang diselewengkan ditransfer ke pendiri berrsama PetroSaudi, sebuah perusahaan yang memiliki kesepakatan kerja sama dengan 1MDB, dan karena itu dengan “Pejabat 01 Malaysia”, kata isi gugatan itu.